റിയാദ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് സഊദി കോടതി രണ്ട് സ്വദേശികൾക്കും ഒരു അറബ് പൗരനും 18 വർഷം തടവും 500,000 റിയാൽ പിഴയും വിധിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.
വാർത്തകൾ നേരിട്ട് വാട്ട്സാപ്പിൽ ഉടൻ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പണത്തിന്റെ സമാന മൂല്യമുള്ള പണവും അതിന്റെ വരുമാനവും കണ്ടുകെട്ടാനും ജയിൽ ശിക്ഷയും പിഴയും അടച്ച ശേഷം പ്രവാസിയെ നാടുകടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനിലെ ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ട് സ്വദേശികളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷൻ തുറക്കുകയും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനായി പ്രവാസിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
പ്രതികളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രവാസി അക്കൗണ്ടുകളിൽ വൻ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്നീട് സഊദി അറേബ്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി വ്യക്തമായത്. ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അനധികൃത സ്വത്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും യോഗ്യതയുള്ള കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ഒടുവിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് അജ്ഞാത വംശജരുടെ ഫണ്ട് കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു മറയാണ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
വാർത്തകൾ നേരിട്ട് വാട്ട്സാപ്പിൽ ഉടൻ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
